【#區(qū)塊鏈# #NYAG擴(kuò)大對DCG的追捕，揭露價值30億美元的欺詐案#】
紐約州總檢察長Letitia James擴(kuò)大了對數(shù)字貨幣集團(tuán)（DCG）、其首席執(zhí)行官Barry Silbert和Genesis Global Capital的法律訴訟范圍。繼去年首次提起訴訟后，修改后的投訴又揭露了20億美元的欺詐行為，使23萬多投資者遭受的總損失達(dá)到30億美元。
據(jù)James稱，在2023年10月對Gemini、Genesis和DCG提起訴訟后，加密貨幣行業(yè)仍在努力應(yīng)對大規(guī)模欺詐。最初的訴訟強(qiáng)調(diào)了有關(guān)Gemini Earn投資計(jì)劃的誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致投資者遭受了超過10億美元的損失。
詹姆斯提到：“欺詐和欺騙行為如此廣泛，以至于更多的人站出來報(bào)告類似的傷害。這種非法的加密貨幣計(jì)劃和真人遭受的可怕財(cái)務(wù)損失再次提醒我們，為什么需要更強(qiáng)有力的加密貨幣監(jiān)管來保護(hù)所有投資者?！?/p>
然而，AG表示，最新進(jìn)展揭示了一個更復(fù)雜的欺騙網(wǎng)絡(luò)，DCG通過Genesis，據(jù)稱不僅欺騙了Gemini Earn的參與者，還欺騙了DCG附屬公司Genesis的直接貢獻(xiàn)者。最初關(guān)注的是參與Gemini Earn計(jì)劃的散戶投資者，隨著更多投訴的出現(xiàn)，涉嫌欺詐的范圍已經(jīng)擴(kuò)大。
該計(jì)劃涉及Genesis和DCG，其復(fù)雜性揭示了更多遭受損失的受害者，促使總檢察長辦公室為被騙投資者尋求超過30億美元的賠償。
這一最新的法律行動是司法部長詹姆斯為追究加密貨幣行業(yè)的責(zé)任而進(jìn)行的持續(xù)努力的一部分。詹姆斯強(qiáng)調(diào)需要強(qiáng)有力的監(jiān)管，他公布了旨在保護(hù)紐約投資者的新加密貨幣立法。
針對DCG的訴訟并非孤立事件。AG也對CoinEx、Coin Cafe和Nexo等公司提起了類似的訴訟。
司法部長詹姆斯針對加密貨幣欺詐行為展開的法律斗爭可以追溯到2021年。從指導(dǎo)未注冊的加密貨幣借貸到加密貨幣借貸以應(yīng)計(jì)利率和到期日借出加密貨幣資產(chǎn)的過程被稱為加密貨幣借貸。加密貨幣借貸過程通常通過加密貨幣交易所或在線借貸平臺將借款人與貸款人聯(lián)系起來。加密貨幣貸款的貸款人由機(jī)構(gòu)貸款人組成，如對沖基金和資產(chǎn)管理公司、個人參與者或?qū)で罄鄯e利息的實(shí)體。另一方面，加密貨幣借貸的借款人包括市場。以應(yīng)計(jì)利率和到期日借貸加密貨幣資產(chǎn)的過程被稱為加密貨幣借貸。加密貨幣借貸過程通常通過加密貨幣交易所或在線借貸平臺將借款人與貸款人聯(lián)系起來。加密貨幣貸款的貸款人由機(jī)構(gòu)貸款人組成，如對沖基金和資產(chǎn)管理公司、個人參與者或?qū)で罄鄯e利息的實(shí)體。另一方面，加密貨幣貸款的借款人包括市場Read this Term平臺，以停止運(yùn)營，確保對Bitfinex、Tether、Coinseed和CoinEx等公司的數(shù)百萬美元判決。James正在推動監(jiān)管監(jiān)管。與任何其他高凈值行業(yè)一樣，金融服務(wù)業(yè)受到嚴(yán)格監(jiān)管，以幫助遏制非法行為和操縱行為。每個資產(chǎn)類別都有自己的一套協(xié)議，以打擊各自形式的濫用。在外匯領(lǐng)域，監(jiān)管由多個司法管轄區(qū)的當(dāng)局承擔(dān)，盡管最終缺乏具有約束力的國際秩序。誰是行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)？英國金融行為監(jiān)管局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)（與任何其他高凈值行業(yè)一樣，金融服務(wù)業(yè)受到嚴(yán)格監(jiān)管，以幫助遏制非法行為和操縱。每種資產(chǎn)類別都有自己的一套協(xié)議，以打擊各自形式的濫用。在外匯領(lǐng)域，監(jiān)管由多個司法管轄區(qū)的當(dāng)局承擔(dān)，盡管最終缺乏具有約束力的國際規(guī)則呃，這個行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)是誰？監(jiān)管機(jī)構(gòu)，如英國金融行為監(jiān)管局（閱讀加密貨幣行業(yè)的本術(shù)語。
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