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歐盟臨時(shí)同意對(duì)加密貨幣公司實(shí)施更嚴(yán)格的反洗錢規(guī)則

時(shí)間：2024-01-18 21:21:54
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【#區(qū)塊鏈# #歐盟臨時(shí)同意對(duì)加密貨幣公司實(shí)施更嚴(yán)格的反洗錢規(guī)則#】

歐盟理事會(huì)和議會(huì)已就反洗錢一攬子計(jì)劃的部分內(nèi)容達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，要求加密貨幣公司遵守更嚴(yán)格的盡職調(diào)查要求。

歐洲理事會(huì)在一份聲明中表示，新規(guī)則將涵蓋“大部分加密貨幣行業(yè)”，要求加密貨幣資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）對(duì)進(jìn)行1000歐元或以上交易的客戶進(jìn)行盡職調(diào)查。公告稱，這些規(guī)則還包括“降低與自助錢包交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”的措施。

作為規(guī)則的一部分，CASP還將被要求對(duì)跨境代理關(guān)系進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查。

另一項(xiàng)條款規(guī)定了歐盟范圍內(nèi)現(xiàn)金支付的最高限額為10000歐元，歐盟委員會(huì)聲稱，這“將使犯罪分子更難洗錢”。企業(yè)還將被要求識(shí)別和核實(shí)偶爾進(jìn)行3000歐元至10000歐元現(xiàn)金交易的個(gè)人身份。

該協(xié)議現(xiàn)在將最終確定并提交給歐洲議會(huì)批準(zhǔn)。聲明中寫道：“如果獲得批準(zhǔn)，理事會(huì)和議會(huì)必須正式通過(guò)這些文本，然后才能在《歐盟官方公報(bào)》上發(fā)表并生效。”。

該臨時(shí)協(xié)議是歐盟第六項(xiàng)反洗錢指令和歐盟單一規(guī)則手冊(cè)條例的一部分。首席歐洲議會(huì)議員代表ECON委員會(huì)Lud?k Niedermayer在一份聲明中表示，“我們將堵住存在的大量漏洞，這些漏洞使洗錢者的生活過(guò)于輕松?！彼a(bǔ)充道，“在數(shù)字時(shí)代，我們還必須確保數(shù)據(jù)能夠快速獲得并得到有效處理。”

去年，歐盟通過(guò)了加密資產(chǎn)市場(chǎng)（MiCA）立法，這是一個(gè)范圍廣泛的法律框架，對(duì)所有27個(gè)成員國(guó)的加密資產(chǎn)監(jiān)管實(shí)施了統(tǒng)一的方法。在其條款中，MiCA為CASP制定了明確的規(guī)則，要求它們遵守有關(guān)安全和反洗錢保護(hù)的共同標(biāo)準(zhǔn)。

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