來源：劉紅林律師
區(qū)塊鏈作為一個(gè)制造信任的機(jī)器，主打的就是一個(gè)不可篡改去偽存真，但諷刺的是，在區(qū)塊鏈行業(yè)中造假行騙的事情可一點(diǎn)也不少。
在過去的半年時(shí)間里，我們有接到過買USDT買到假U的客戶咨詢，也接到多起下載了假的數(shù)字貨幣熱錢包然后資產(chǎn)被盜的悲慘經(jīng)歷，但要說造假最下血本的，還是假冒虛擬貨幣交易所的操作。
此前紅林律師接到過一個(gè)從美國打過來的一個(gè)電話，是福建的一位朋友，移民美國多年，辛辛苦苦賺了幾十萬美金，在某熱心華人的介紹下，在某知名交易所進(jìn)行虛擬貨幣的投資，資金越投越大，盈利也很是可觀，但當(dāng)ta想提幣變現(xiàn)的時(shí)候，卻怎么也提不出來，后面中間人失聯(lián)后，ta才意識到自己被騙了，原來那個(gè)網(wǎng)站是假的，自己上百萬的資產(chǎn)就這么被騙了。
聽起來很是難以想象，但以假亂真的虛擬貨幣交易所在業(yè)內(nèi)可一點(diǎn)也不少見。不僅美國是如此，香港也不少。
3月4日，香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(證監(jiān)會(huì))今日警告公眾提防冒充持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的假網(wǎng)站。其中包括假冒Hash Blockchain Limited的HSKEX，經(jīng)營網(wǎng)站有www.hskexpro.com等四個(gè)，以及冒充OSL數(shù)字證券有限公司的www.oslexu.com和www.oslint.com.證監(jiān)會(huì)在接到提款困難的報(bào)告后，已將這些網(wǎng)站列入可疑平臺(tái)警示名單，并指出受害者被要求支付高額手續(xù)費(fèi)及稅金。香港警方已根據(jù)證監(jiān)會(huì)的要求封鎖這些網(wǎng)站。香港證監(jiān)會(huì)提醒公眾在進(jìn)行交易前應(yīng)核實(shí)平臺(tái)的合法性，并建議通過證監(jiān)會(huì)的公眾記錄冊查詢持牌實(shí)體的資料。
在虛擬貨幣投資這個(gè)黑暗森林中，提升防詐騙意識可以說是生存必備了。其中最頭疼的莫過于下載到假的虛擬貨幣錢包和虛擬貨幣交易所。因?yàn)檫@兩個(gè)情況是直接將自己的資產(chǎn)交到了犯罪團(tuán)伙的手中。
昨天紅林律師在X平臺(tái)上，還看到慢霧的朋友分享的一個(gè)盜幣套路。大概的方法是犯罪團(tuán)伙會(huì)通過技術(shù)的方式獲得很多私鑰泄露的錢包信息，這些錢包中有的其實(shí)是有虛擬貨幣的，但金額一般不大。然后對相關(guān)錢包地址進(jìn)行監(jiān)控，但凡這些錢包地址上有大額的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入，那么犯罪團(tuán)隊(duì)就直接將數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移?？梢哉f是web3版本的池塘養(yǎng)魚玩法了。
你要說他是咋個(gè)實(shí)現(xiàn)的呢？紅林律師猜測的原因是引導(dǎo)用戶下載了假的虛擬貨幣錢包，或者通過其他APP的方式獲得了用戶的相冊查看權(quán)限，然后將類似私鑰助記詞的截圖進(jìn)行文字識別。為了盜竊用戶的虛擬貨幣資產(chǎn)，黑客們可以說是無所不用其極了。
對于各位參與虛擬貨幣投資的朋友們，紅林律師給到幾個(gè)小建議，說是幣圈防騙安全錦囊，可是一點(diǎn)也不為過：
無論是虛擬貨幣錢包還是虛擬貨幣交易所，千萬不要在網(wǎng)絡(luò)上點(diǎn)擊陌生人分享的鏈接進(jìn)行下載，尤其是那些在X上安利你說下載有返傭的KOL的鏈接。對于那些熱心的在各種微信群中分享各大熱門交易所下載鏈接的網(wǎng)友，更是要謹(jǐn)防上當(dāng)。
如果確實(shí)有需要進(jìn)行APP的下載，建議在官方的媒體賬號（有平臺(tái)認(rèn)證的那種）進(jìn)行下載?；蛘咧苯釉诠俜骄W(wǎng)站上下載。
除了全球前10大虛擬貨幣交易所野外，建議不要去玩小的野雞交易所。
不要在網(wǎng)絡(luò)上去購買其他國家和地區(qū)用戶的身份來做KYC進(jìn)行炒幣，否則后面賬戶直接被凍結(jié)或者注銷賬號，你哭都沒地方去。
在官方交流社群中，謹(jǐn)防那些官方客戶或者商務(wù)經(jīng)理分享的財(cái)富密碼或者質(zhì)押挖礦活動(dòng)，很簡單，如果真的能夠賺大錢，這事怎么著也輪不到剛踏入幣圈的小白啊。
在創(chuàng)建自己虛擬貨幣熱錢包這個(gè)環(huán)節(jié)，請不要進(jìn)行截屏或者復(fù)制粘貼到手機(jī)備忘錄或者通過微信文件助手發(fā)送的方式來進(jìn)行，盡量選擇手寫的方式進(jìn)行助記詞的保存。同時(shí)也建議將自己不用的舊手機(jī)（iOS的優(yōu)先）作為錢包的專用，日常不操作轉(zhuǎn)賬時(shí)則選擇手機(jī)斷網(wǎng)。盡可能的降低被黑掉的概率。
在使用涉及到資產(chǎn)交易的APP時(shí)，能開通的安全等級認(rèn)證都開通，如設(shè)置好資金密碼、郵箱驗(yàn)證密碼、谷歌認(rèn)證器密碼登。自己常用的提現(xiàn)體制，用自定義標(biāo)簽存在轉(zhuǎn)賬通訊錄中。
如果遇上數(shù)字資產(chǎn)被盜或者投資被騙，建議第一時(shí)間選擇報(bào)警，虛擬貨幣資產(chǎn)在中國受法律保護(hù)。通過鏈上追蹤的方式找到資產(chǎn)轉(zhuǎn)移地址（通常是中心化的交易所），聯(lián)系交易所客服人員申請賬號凍結(jié)，盡可能的資產(chǎn)挽損。
