香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會（SFC）已將加密貨幣交易所BitForex標記為涉嫌欺詐。該交易所于2月23日突然下線，據(jù)報道其熱錢包中丟失了5700萬美元。

BitForex的突然消失促使香港監(jiān)管機構將該公司列入與該交易所相關的潛在欺詐警報名單。證監(jiān)會宣布了其擔憂，理由是該交易所缺乏在香港運營虛擬資產(chǎn)交易平臺的許可證或注冊。

涉嫌欺詐和監(jiān)管回應

證監(jiān)會提到：“警示名單是指因在香港未經(jīng)許可而引起證監(jiān)會注意的實體名單，這些實體被認為是或曾經(jīng)是香港投資者或聲稱與香港有關聯(lián)。”

據(jù)Finance Magnates報道，最近，BitForex在從其熱錢包中神秘提取5700萬美元后突然下線，經(jīng)歷了重大中斷。這種情況是在人們對交易所運營狀況日益擔憂的情況下出現(xiàn)的，人們將其與日本過去針對類似平臺發(fā)布的監(jiān)管警告進行了比較。

訪問BitForex官方網(wǎng)站的努力是徒勞的，用戶會遇到被屏蔽的訪問消息。此前，日本監(jiān)管機構就BitForex缺乏適當注冊以及Chainalysis在2019年報告的交易量膨脹發(fā)出警告。

BitForex的未注冊操作

區(qū)塊鏈調(diào)查員ZachXBT指出，在交易所停止交易之前，BitForex的三個熱錢包經(jīng)歷了總計約5650萬美元的資金外流。用戶報告了各種問題，包括對公司網(wǎng)站的訪問被阻止以及訪問他們的帳戶有困難。

盡管在2023年9月躋身全球頂級交易所之列，但BitForex目前的運營狀況仍不確定，CoinMarketCap不再在平臺上提供實時數(shù)據(jù)。