韓國(guó)加密貨幣交易激增，尤其是在市場(chǎng)復(fù)蘇之后。相應(yīng)地，與前一年相比，2023年，該國(guó)當(dāng)局收到的加密貨幣服務(wù)提供商發(fā)出的潛在可疑交易警報(bào)增加了近49%。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）的一篇論文顯示，2023年，韓國(guó)記錄了16076起涉嫌與洗錢(qián)、市場(chǎng)操縱或非法藥物交易等活動(dòng)有關(guān)的加密貨幣交易。
韓國(guó)可疑加密交易激增
在最近的一份新聞稿中，金融情報(bào)室將這一增長(zhǎng)歸因于與國(guó)內(nèi)公司溝通的改善，并敦促它們報(bào)告此類活動(dòng)。
它還提到，與前一年相比，2023年與涉嫌加密貨幣相關(guān)犯罪有關(guān)的報(bào)告量激增了約90%。
然而，該機(jī)構(gòu)以《特定財(cái)務(wù)信息法》為由，沒(méi)有提供有關(guān)這些警報(bào)的具體信息。它也沒(méi)有澄清這些警報(bào)是否也來(lái)自加密貨幣交易所，類似于可疑交易報(bào)告。
到目前為止，國(guó)家稅務(wù)局和國(guó)家警察局已經(jīng)收到100家未注冊(cè)的加密貸款企業(yè)。
這些案件是使用金融情報(bào)室在2023年12月至2024年1月期間收集的可疑交易數(shù)據(jù)標(biāo)記的。
今后，金融情報(bào)室打算實(shí)施一個(gè)新系統(tǒng)，旨在在當(dāng)?shù)貦z察官進(jìn)行調(diào)查之前迅速停止可疑的虛擬資產(chǎn)交易。該系統(tǒng)的主要目標(biāo)是在今年3月前對(duì)其實(shí)施進(jìn)行初步測(cè)試。
加強(qiáng)審查
該報(bào)告的發(fā)布與韓國(guó)加強(qiáng)對(duì)太空的監(jiān)管相一致，這是由2023年發(fā)生的幾起引人注目的失敗事件引發(fā)的。
根據(jù)人事管理部宣布的新立法，作為提高公共部門(mén)透明度和問(wèn)責(zé)制的努力的一部分，該國(guó)高級(jí)公職人員現(xiàn)在被要求披露其數(shù)字資產(chǎn)持有情況。
最近，韓國(guó)海關(guān)總署披露，約88%的非法外匯交易涉及數(shù)字資產(chǎn)，其中一些使用加密貨幣逃稅。作為回應(yīng)，海關(guān)當(dāng)局成立了一個(gè)專門(mén)小組，旨在打擊與加密貨幣相關(guān)的犯罪。
