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美國(guó)財(cái)政部將在即將舉行的聽證會(huì)上概述對(duì)加密貨幣在非法金融中使用的擔(dān)憂

時(shí)間：2024-02-14 04:22:40

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【#區(qū)塊鏈# #美國(guó)財(cái)政部將在即將舉行的聽證會(huì)上概述對(duì)加密貨幣在非法金融中使用的擔(dān)憂#】

根據(jù)周三舉行的國(guó)會(huì)聽證會(huì)前準(zhǔn)備好的證詞，一名美國(guó)財(cái)政部官員將向眾議院議員概述該機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣非法融資的擔(dān)憂，并要求獲得更多權(quán)力來追查不良行為者?！柏?cái)政部對(duì)將虛擬資產(chǎn)用于所有非法金融活動(dòng)深表關(guān)切，”財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)的副部長(zhǎng)布萊恩·納爾遜在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)關(guān)于恐怖主義和非法金融的聽證會(huì)前發(fā)表的事先準(zhǔn)備好的講話中表示。華盛頓的立法者越來越多地將注意力轉(zhuǎn)向加密貨幣的非法融資。據(jù)Politico報(bào)道，馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫一直在推動(dòng)她的反洗錢法案，而俄亥俄州民主黨參議院銀行委員會(huì)主席謝羅德·布朗表示，他正在討論一項(xiàng)針對(duì)使用數(shù)字資產(chǎn)洗錢的法案。納爾遜在事先準(zhǔn)備好的證詞中表示，過去十年來，財(cái)政部一直在制定一個(gè)打擊資助恐怖主義的框架，該框架“在促進(jìn)負(fù)責(zé)任的創(chuàng)新的同時(shí)，降低非法金融風(fēng)險(xiǎn)”。財(cái)政部確實(shí)有解決一些問題的工具，包括有權(quán)追究不遵守《銀行保密法》的公司的責(zé)任。Nelson說：“然而，為了根除虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)和論壇參與者的非法融資，我們需要額外的工具和資源?！薄！斑@就是為什么我們渴望與國(guó)會(huì)合作，通過常識(shí)性的改革，更新我們的工具和權(quán)限，以應(yīng)對(duì)我們今天面臨的不斷演變的挑戰(zhàn)。”去年年底，財(cái)政部向立法者發(fā)出了擴(kuò)大其權(quán)限的建議，包括呼吁使用新的制裁工具，以打擊加密貨幣中的不良行為者。財(cái)政部還表示，穩(wěn)定幣需要更多的監(jiān)督，盡管納爾遜的證詞中沒有提到它們。關(guān)注哈馬斯的納爾遜還將告訴立法者財(cái)政部阻止哈馬斯轉(zhuǎn)移或籌集資金支持恐怖主義的努力，并表示該機(jī)構(gòu)正在尋找該組織可能使用的新方法。Nelson說：“雖然我們繼續(xù)評(píng)估恐怖分子使用數(shù)字資產(chǎn)的行為仍然是更成熟的轉(zhuǎn)移資金機(jī)制中的一小部分，但我們認(rèn)識(shí)到，恐怖組織已經(jīng)并可能繼續(xù)轉(zhuǎn)向數(shù)字資產(chǎn)來籌集、轉(zhuǎn)移和存儲(chǔ)其非法收益?！?。納爾遜說，財(cái)政部將在未來繼續(xù)瞄準(zhǔn)與哈馬斯有關(guān)的資金。納爾遜發(fā)表上述言論的一周前，財(cái)政部發(fā)布了2024年關(guān)于洗錢、恐怖主義融資和擴(kuò)散融資的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，該評(píng)估強(qiáng)調(diào)了包括加密貨幣在內(nèi)的美國(guó)非法金融威脅和風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告指出，例如，毒品洗錢大多以現(xiàn)金為基礎(chǔ)，盡管該機(jī)構(gòu)表示，不良行為者越來越多地轉(zhuǎn)向虛擬資產(chǎn)。眾議院金融服務(wù)委員會(huì)的數(shù)字資產(chǎn)重點(diǎn)小組也將于周四舉行聽證會(huì)，重點(diǎn)討論加密貨幣和非法活動(dòng)。免責(zé)聲明：The Block是一家提供新聞、研究和數(shù)據(jù)的獨(dú)立媒體。截至2023年11月，F(xiàn)oresight Ventures是The Block的多數(shù)投資者。Foresight Ventures投資加密貨幣領(lǐng)域的其他公司。加密貨幣交易所Bitget是Foresight Ventures的錨定LP。Block繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，提供有關(guān)加密貨幣行業(yè)的客觀、有影響力和及時(shí)的信息。以下是我們目前的財(cái)務(wù)披露。?2023 The Block。保留所有權(quán)利。本文僅供參考。它不提供或打算用作法律、稅務(wù)、投資、財(cái)務(wù)或其他建議。

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