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美國制裁與區(qū)塊鏈審查:以太坊網(wǎng)絡(luò)在OFAC規(guī)定下的交易篩選現(xiàn)狀

更新時(shí)間:2024-01-08 20:29:03 | 作者:佚名
根據(jù)Labrys和RatedNetwork的數(shù)據(jù),自2022年9月15日以太坊從工作量證明轉(zhuǎn)向權(quán)益證明以來,在以太坊區(qū)塊鏈中,大約有42%的區(qū)塊對(duì)包含在美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)的特別指定國民名單(SDNList)上的錢包地址進(jìn)行了審查。換句話說,這些區(qū)塊在處理交易時(shí),會(huì)排除或阻止那些出現(xiàn)在美國制裁名單上的錢包地址的交易。而在本周早些時(shí)候,執(zhí)...

根據(jù)Labrys和Rated Network的數(shù)據(jù),自2022年9月15日以太坊從工作量證明轉(zhuǎn)向權(quán)益證明以來,在以太坊區(qū)塊鏈中,大約有42%的區(qū)塊對(duì)包含在美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)的特別指定國民名單(SDN List)上的錢包地址進(jìn)行了審查。換句話說,這些區(qū)塊在處理交易時(shí),會(huì)排除或阻止那些出現(xiàn)在美國制裁名單上的錢包地址的交易。而在本周早些時(shí)候,執(zhí)行這種審查的區(qū)塊比例甚至接近了50%。這說明在以太坊網(wǎng)絡(luò)中,一半左右的區(qū)塊正在按照美國的制裁名單執(zhí)行某種形式的交易審查。

與比特幣這樣的無需許可的加密網(wǎng)絡(luò)不同,以太坊上符合OFAC規(guī)定的中繼節(jié)點(diǎn)會(huì)審查出現(xiàn)在美國制裁名單上的錢包地址。

當(dāng)中來自Flashbots 的最大提取價(jià)值(MEV)工具 MEV-Boost ——默認(rèn)情況下就會(huì)審查這些錢包,許多中繼節(jié)點(diǎn)使用其默認(rèn)設(shè)置。MEV-Boost還將驗(yàn)證者的區(qū)塊生產(chǎn)外包給由其自己運(yùn)營的第三方市場,通過前置交易、后置交易、夾擊交易等量化交易策略來最大化收益,這些策略可能會(huì)利用普通以太坊用戶。

一些MEV-Boost中繼節(jié)點(diǎn)的例子包括Flashbots(迄今為止最大的)以及BlockNative、Manifold、Eden、BloXroute Max Profit、BloXroute Ethical和BloXroute Regulated等。

這意味著,當(dāng)使用MEV-Boost軟件的以太坊中繼節(jié)點(diǎn)(負(fù)責(zé)傳播交易和區(qū)塊信息的節(jié)點(diǎn))處理交易時(shí),它們會(huì)自動(dòng)過濾掉那些被美國OFAC列為特別指定國民名單(SDN List)的錢包地址的交易。因此,這些地址的交易不會(huì)被包括在區(qū)塊鏈中。許多中繼節(jié)點(diǎn)可能會(huì)選擇使用MEV-Boost的默認(rèn)設(shè)置,從而在它們的操作中實(shí)施這種審查機(jī)制。

(圖片由 Mev Watch 提供)

遵守美國制裁的中繼運(yùn)營商會(huì)審查哪些用戶可以在以太坊區(qū)塊鏈上廣播交易。當(dāng)然那些被美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)制裁的用戶,即使不能通過遵守OFAC規(guī)定的路徑(例如某些加密貨幣交易所或驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)),他們?nèi)匀豢梢試L試通過其他不符合OFAC規(guī)定的途徑來執(zhí)行他們的交易。換句話說,這些用戶可能會(huì)尋找不遵循OFAC制裁規(guī)定的交易平臺(tái)或網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),以此來完成他們的區(qū)塊鏈交易,因?yàn)檫@些平臺(tái)或節(jié)點(diǎn)不會(huì)根據(jù)OFAC的制裁名單來過濾或拒絕交易。

就比如Coinbase,去年Tornado Cash因?yàn)闉槌r提供混幣服務(wù)而被美國政府制裁。但在根據(jù)Tornado Warnings的數(shù)據(jù),在過去兩周內(nèi),Coinbase驗(yàn)證了686筆與Tornado Cash相關(guān)的交易。而Coinbase作為以太坊網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)驗(yàn)證節(jié)點(diǎn),確認(rèn)并加入這些交易到區(qū)塊鏈中。

這個(gè)表格顯示了每個(gè)驗(yàn)證器提出了多少塊,其中包括與所有面額的 Torado Cash 合約或 TORN 波場進(jìn)行了交互(存入或取出)的事務(wù)。來源: Toni Wahrst?tter

這對(duì)OFAC來說有點(diǎn)尷尬,貌似他對(duì)Coinbase的行為視而不見。然而這些合約互動(dòng)在鏈上清晰可見,預(yù)估遲早OFAC需要面對(duì)這個(gè)問題并做出決策,這也是對(duì)Coinbase和以太坊一個(gè)比較大大潛在影響。

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