特別聲明：
本文作者：劉紅林律師（上海曼昆律師事務(wù)所創(chuàng)始人、主任）
本文為上海曼昆律師事務(wù)所的原創(chuàng)文章，僅代表本文作者個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成對(duì)特定事項(xiàng)的法律咨詢和法律意見。文章如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)聯(lián)系曼昆律師工作人員：MankunLawFirm
01也就賺了200萬？
2023年12月12日，幣安CEO Richard Teng和聯(lián)合創(chuàng)始人何一聯(lián)合舉辦中文AMA?；顒?dòng)中，何一分享了一則見聞，引發(fā)了眾多聽眾的關(guān)注。她關(guān)注到一名曾經(jīng)對(duì)前途未來深感迷茫的大學(xué)畢業(yè)生，在何一的建議下做了幣安的返傭，幾年過去，“也就賺了200萬元”。
盡管何一對(duì)此的評(píng)價(jià)略帶調(diào)侃，但“也就”一語，也暗含這種靠幫虛擬貨幣交易所推薦用戶賺取傭金的收益相當(dāng)可觀。這讓不少幣圈的朋友開始心動(dòng)，紛紛表示自己可以“也就”一下。那么問題來了，通過為虛擬貨幣交易所推薦用戶賺取傭金，是否暗含法律風(fēng)險(xiǎn)？今天我們來探討一下這個(gè)問題。
針對(duì)這種情況應(yīng)該如何防范？我的經(jīng)驗(yàn)是盡量在項(xiàng)目方或者社區(qū)的官方推特上去點(diǎn)擊鏈接和下載，電報(bào)群說實(shí)話我覺得已經(jīng)很不安全了，就在近一周的時(shí)間，我身邊已經(jīng)有兩個(gè)幣圈的朋友因?yàn)辄c(diǎn)擊下載了群內(nèi)的某鏈接資產(chǎn)丟失的悲慘故事發(fā)生。當(dāng)然推特賬戶也有騙子，同樣的社區(qū)你會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多的同名賬戶。而這也是下面這種詐騙套路常用的。
02推廣返擁是否合法？
利用傭金激勵(lì)用戶邀請(qǐng)社交圈注冊(cè)成為新用戶，是一種以電子商務(wù)為代表的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)下常見的營(yíng)銷模式，它能夠快速擴(kuò)大用戶規(guī)模、提高銷售轉(zhuǎn)化的效率。在這一模式下，用戶扮演了“顧客”和“代理”的雙重角色。通過這一模式，平臺(tái)得以進(jìn)一步擴(kuò)大用戶規(guī)模，用戶也得以賺取相應(yīng)的傭金，可謂是一種“雙贏”的模式。
對(duì)于推廣返傭本身而言，其作為一種商業(yè)模式，并不應(yīng)當(dāng)給予絕對(duì)否定。對(duì)于其可能引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)推廣返傭本身所針對(duì)的項(xiàng)目予以區(qū)分。本文按照推廣返傭具體針對(duì)的項(xiàng)目類型分為三類：
一般商業(yè)項(xiàng)目推廣返傭
《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第7條“經(jīng)營(yíng)者在交易活動(dòng)中，可以以明示方式向交易相對(duì)方支付折扣，或者向中間人支付傭金。經(jīng)營(yíng)者向交易相對(duì)方支付折扣、向中間人支付傭金的，應(yīng)當(dāng)如實(shí)入賬。接受折扣、傭金的經(jīng)營(yíng)者也應(yīng)當(dāng)如實(shí)入賬。”
從維護(hù)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的角度，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法并未禁止向中間人支付傭金的做法，作為一種商業(yè)模式，其本身也在商業(yè)活動(dòng)中有較多應(yīng)用。值得注意的是，在一般商業(yè)活動(dòng)中，正如前述反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)定，中間人通過推廣拉新的方式在商業(yè)活動(dòng)中賺取傭金的，需要以明示的方式，且需要如實(shí)入賬，否則涉嫌違反反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法。
與此同時(shí)，作為幫助推廣收取傭金的個(gè)人而言，經(jīng)營(yíng)者有為其代扣代繳個(gè)人所得稅的義務(wù)，否則將涉嫌偷稅漏稅，將受到稅務(wù)部門的追繳和處罰。
在推廣的過程中也應(yīng)當(dāng)注意其手段和方式，推廣返傭的目的是為了有效激勵(lì)中間人推廣，而不是為了下線，如果其進(jìn)行推廣的手段只側(cè)重于找新的代理，達(dá)到“一傳十，十傳百”的營(yíng)銷目標(biāo)，而忽略了最重要的產(chǎn)品或服務(wù)本身，這種“拉人頭”模式的推廣就會(huì)逐步演變?yōu)閭麂N，從而構(gòu)成違法犯罪。
幫境外不法平臺(tái)推廣返傭
在一些境外不法網(wǎng)站，如涉賭平臺(tái)的案件中，有一類人員，既非平臺(tái)的組織者，也不擔(dān)任平臺(tái)網(wǎng)站的代理，但是會(huì)通過推廣的方式為平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，從平臺(tái)獲取相應(yīng)的返傭。這類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)通常會(huì)將自己包裝成各種名目或形式，如常見的棋牌或捕魚類游戲。用戶如果希望通過推廣這類涉賭平臺(tái)賺取傭金的，囿于其平臺(tái)本身的違法違規(guī)性質(zhì)，其推廣返傭的行為將受到法律追究。
具體而言，需要區(qū)分用戶對(duì)該平臺(tái)及其從事業(yè)務(wù)違法性的認(rèn)識(shí)充分性。
如果用戶明知該平臺(tái)涉嫌賭博犯罪，仍然對(duì)其進(jìn)行推廣從而賺取傭金的，將構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪或賭博罪的共犯。在趙某開設(shè)賭場(chǎng)罪一案中，趙某明知涉案平臺(tái)為賭博網(wǎng)站，仍然通過發(fā)送二維碼引導(dǎo)下載的方式推廣該網(wǎng)站，并從中賺取傭金206019.77元，最終獲刑三年，緩刑五年[1]；
如果用戶在推廣過程中對(duì)該平臺(tái)是否涉賭從而構(gòu)成違法犯罪的的認(rèn)識(shí)充分性不足，但在推廣后接到有關(guān)投訴、意見、反饋稱該平臺(tái)涉賭而不采取措施的，其主觀仍然是明知，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在孫某某、重慶隆某科技公司幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案中，被告單位與多家空殼公司合作，對(duì)某捕魚游戲進(jìn)行推廣，被告人孫某某作為被告公司主管人員，其他被告徐某、李某作為直接責(zé)任人員，在接到玩家投訴舉報(bào)游戲可能涉賭后，未履行公司管理人員職責(zé)停止推廣，法院最終認(rèn)定上述被告構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。[2]
虛擬幣交易所拉新推廣返傭
近年來，在監(jiān)管部門的嚴(yán)厲監(jiān)管下，大型虛擬貨幣交易平臺(tái)如幣安、火幣網(wǎng)等相繼發(fā)布公告退出中國(guó)大陸市場(chǎng)并對(duì)大陸用戶進(jìn)行清查，但仍有不少小型虛擬貨幣交易所租借境外服務(wù)器在境內(nèi)從事虛擬貨幣交易活動(dòng)，一些用戶參與其中，并根據(jù)平臺(tái)返傭機(jī)制從事為平臺(tái)推廣的活動(dòng)。
以幣安為例，在《幣安常規(guī)返傭模式指南》中，返傭機(jī)制的規(guī)則模式概括為“每通過常規(guī)返傭模式成功推薦一位新用戶注冊(cè)幣安，推薦人即可在新受邀用戶通過幣安的任何現(xiàn)貨（杠桿）或合約市場(chǎng)進(jìn)行交易時(shí)賺取手續(xù)費(fèi)傭金?！?/p>
幣安常規(guī)返傭模式指南2021-04-2014:17
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幣安常規(guī)返傭模式規(guī)則：?
現(xiàn)貨(保證金)與合約交易：
每通過常規(guī)返傭模式成功推薦一位新用戶注冊(cè)幣安·推薦人即可在新受邀用戶通過幣安的任何現(xiàn)貨(杠桿)或合約市場(chǎng)進(jìn)行交易時(shí)賺取手續(xù)費(fèi)傭金·這意味著·您現(xiàn)可通過現(xiàn)貨常規(guī)返傭鏈接或合約返傭鏈接邀請(qǐng)用戶·并通過這兩個(gè)買道獲得傭金·當(dāng)您的好友通過您的常規(guī)返傭鏈接注冊(cè)時(shí)·您還可以為他們提供交易手續(xù)費(fèi)折扣·(立即邀請(qǐng))*邀請(qǐng)人可在受邀用戶通過交易機(jī)器人或跟單交易進(jìn)行交易時(shí)獲得傭金。
盡管拉新返傭這一行為相較于直接從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)其參與程度更低，但針對(duì)目前司法實(shí)踐當(dāng)中對(duì)于虛擬貨幣交易的處理仍然存在爭(zhēng)議的情況下，用戶幫助平臺(tái)推廣賺取傭金的行為伴隨一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。
2021年9月，十部委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，其中不僅定義了虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)為非法金融活動(dòng)，同時(shí)也指出虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)易滋生洗錢、賭博等犯罪活動(dòng)，要予以嚴(yán)厲打擊。
實(shí)踐中，虛擬幣交易涉賭被查處的案件也時(shí)常見諸報(bào)端，如最高檢2021年發(fā)布的懲治開設(shè)賭場(chǎng)犯罪典型案例中唐某某等9人開設(shè)賭場(chǎng)案（“德?lián)淙Α薄霸茙p俱樂部”聯(lián)盟幣對(duì)賭），再如近期浙江麗水警方通報(bào)的部督20220916開設(shè)賭場(chǎng)案（該案當(dāng)事人通過區(qū)塊鏈交易憑證的唯一性實(shí)施賭博，涉及全國(guó)代理600余人、賭客4000余人，資金2億余元）等。
由于虛擬幣交易所業(yè)務(wù)開展存在被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為“開設(shè)賭場(chǎng)”的可能性，一旦該平臺(tái)及其員工被定罪后，用戶通過拉新賺取傭金的行為，可能會(huì)構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪的幫助犯。這也是本文第二個(gè)話題專門以涉賭平臺(tái)為例來介紹推薦返傭的法律風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。盡管認(rèn)定該推廣返傭涉嫌違法犯罪基于對(duì)該平臺(tái)的最終定性，但仍然需引起有關(guān)用戶的重視。
此外，基于推廣返傭“分享營(yíng)銷”模式的特點(diǎn)，如果參與推廣的用戶就此轉(zhuǎn)變身份成為“代理商”，通過發(fā)展下級(jí)不斷吸引新用戶參與交易投資，賺取返傭的，有可能構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
與此同時(shí)，基于開設(shè)虛擬貨幣交易所并從事有關(guān)交易的行為，在實(shí)踐中還有被認(rèn)定為其他犯罪的可能性，因此，為虛擬貨幣交易所推廣而賺取返傭的行為也可能被關(guān)聯(lián)，受到追究，需要有關(guān)從業(yè)人員注意。具體而言包括：
（1）非法吸收公眾存款罪。如劉某某非法吸收公眾存款案[3]，本案中劉某某與另一被告開發(fā)并發(fā)行only幣，在平臺(tái)搭建完成后以only幣獎(jiǎng)勵(lì)作為引誘進(jìn)行宣傳，吸引社會(huì)不特定公眾購(gòu)買only幣進(jìn)行投資。法院最終認(rèn)為劉某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，變相吸收社會(huì)公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
（2）詐騙類犯罪。犯罪嫌疑人通過架設(shè)數(shù)字交易所平臺(tái)并上線其自編自造的U幣（本質(zhì)為沒有投資價(jià)值的“空氣幣”），以騙取用戶的資金，在運(yùn)營(yíng)過程中為吸引更多用戶，嫌疑人通過各種方式許諾該U幣的高回報(bào)，后該U幣“暴雷”，價(jià)值暴跌直至無法交易。后該案15名被告被判處3-13年不等的有期徒刑。[4]
（3）非法經(jīng)營(yíng)罪。在廣東高院最近發(fā)布的一起案例中，被告人在虛擬幣交易平臺(tái)買賣與美元掛鉤的泰達(dá)幣（USDT），被警方查獲當(dāng)天便交易了81.4萬個(gè)，結(jié)合所掛勾美元幣值折合為人民幣達(dá)510萬元。后法院認(rèn)定兩被告利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。[5]
03曼昆律師建議
用戶在幫助虛擬貨幣交易所推廣賺取傭金的過程中應(yīng)當(dāng)留意交易平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式，仔細(xì)甄別其涉賭風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于一些不知名的小型交易平臺(tái)更是要慎之又慎。
在推廣過程中如存在層層代理并存在形如入門費(fèi)、門檻費(fèi)等的費(fèi)用，以及不合理的高額返傭等情況的，還應(yīng)當(dāng)留意該平臺(tái)是否涉?zhèn)麂N活動(dòng)，以免成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的一員。
由于虛擬幣交易在我國(guó)的監(jiān)管較為嚴(yán)格，用戶在為虛擬貨幣交易所做推廣的過程中應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身有關(guān)投資經(jīng)歷對(duì)特定虛擬貨幣性質(zhì)進(jìn)行判斷，以防自身參與到推廣這些涉嫌詐騙、非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的虛擬幣交易活動(dòng)當(dāng)中，受到牽連。
如果用戶因?yàn)閰⑴c推廣返傭而被辦案機(jī)關(guān)追究，一定要盡早咨詢律師，從專業(yè)角度進(jìn)行分析，幫助正確分析與處理自己與平臺(tái)之間的關(guān)系，盡可能規(guī)避所涉及的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)。
注釋：
[1] 遼寧省撫順市中級(jí)人民法院(2023)遼04刑終25號(hào)刑事判決書；
[2] 河南省許昌市中級(jí)人民法院(2020)豫10刑終367號(hào)刑事判決書；
[3] 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院(2020)湘0103刑初869號(hào)刑事判決書；
[4] 來源：“深圳市人民檢察院”微信公眾號(hào)。
https://mp.weixin.qq.com/s/le51q67FG2LnX68pB2WUDA
[5] 來源：“廣東省高級(jí)人民法院”微信公眾號(hào)。
https://mp.weixin.qq.com/s/fTkasyUXbTCPzWxZi_NOZQ
